3 min •
Fumbi Network
Útmutató a fumbi betétek eredetének bizonyításához
A Fumbi, mint a szlovák törvények és az EU-szabályok hatálya alá tartozó felelős vállalat, lelkiismeretesen lép fel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén is. Ezért fontos számunkra, hogy a belső limitünket meghaladó összegeknél igazolja pénzeszközeinek eredetét.
Törvény 297/2008. ránk ruházza a pénzmosással vagy terrorizmussal összefüggésbe hozható gyanús tranzakciók ellenőrzésének kötelezettségét. Minden más törvényes társaság jogilag köteles bekérni Öntől ezeket a dokumentumokat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy személyes jellegű, érzékeny információkat tartalmazó dokumentum iránti kérelem, ezért kérjük, hogy ezeket az információkat a teljesen biztonságos Fumbi-fiókján keresztül töltse fel e-mail helyett. Ügyfeleink személyes adatainak védelme a legfontosabb számunkra.
Ez a cikk elmagyarázza, mely dokumentumokat kell feltölteni az ellenőrzéshez.
Kérjük, adja meg azokat a dokumentumokat, amelyek a legjobban bizonyítják befektetése eredetét.
Néhány gyors lépést meg kell tennie, hogy dokumentálja a pénzügyeinek forrásait.
Hogyan kell eljárni:
- Jelentkezzen be Fumbi-fiókjába
- Kattintson a “Dokumentum feltöltése” linkre
- Töltsön fel egy dokumentumot, amely nyilatkozik pénzeszközeinek eredetéről (lásd alább a dokumentumokkal kapcsolatos magyarázatot)
Dokumentumok, amelyekkel igazolhatja a pénzeszközök forrását:
1. A munkaviszonyából származó jövedelem
Jövedelme forrásának ellenőrzésének egyszerű módja, ha igazolja fizetését vagy munkaviszonyból származó jövedelmét. Ha bevétele munkaviszonyból származik, szükségünk lesz az alábbi dokumentumok egyikére öntől:
Kivonat az elmúlt három hónapról arról a számláról, ahol a fizetését kifizették;
vagy
eltartott tevékenységek utáni személyi jövedelemadó-előlegek éves elszámolása;
vagy
éves egészségbiztosítási nyilatkozat;
vagy
személyi jövedelemadó bevallás.
Amennyiben a pénzeszközök eredetét igazoló dokumentumokat elektronikusan nyújtotta be, kérjük, csatolja az elektronikus benyújtás visszaigazolását is.
2. Megtakarításokból származó pénzeszközök
Annak ellenőrzése érdekében, hogy pénzeszközei megfelelnek-e befektetési összegének, fel kell töltenünk bankszámlakivonatát az elmúlt három hónapra vonatkozóan, amelyet megtakarított (az elmúlt 3 hónap).
Ha érzékeny kiadások vannak a számláján, akkor csak az összeget hagyhatja láthatóan, a többit pedig elfedheti. Kérjük, ne feketítse el a bevallott jövedelmét.
Fontos, hogy lássunk olyan azonosító adatokat, mint a számlaszám és a számlatulajdonos neve, a bevétel, és ha megtakarítást jelent be, akkor az egyes hónapok számlaegyenlege.
3. A vállalkozástól származó pénzeszközök
Ha az Ön bevétele üzleti tevékenységből származik, akkor fontos ellenőriznünk, hogy a bevétel megfelel-e a betétek összegének. Ennek bizonyításához a következő dokumentumok egyikére van szükségünk:
Személyi jövedelemadó bevallás;
vagy
éves egészségbiztosítási nyilatkozat;
vagy
határozat az osztalék kifizetéséről;
- Kérjük, töltse fel az osztalékfizetési határozatot a beérkezett tranzakció visszaigazolásával együtt;
vagy
éves egészségbiztosítási nyilatkozat.
Amennyiben a pénzeszközök eredetét igazoló dokumentumokat elektronikusan nyújtotta be, kérjük, csatolja az elektronikus benyújtás visszaigazolását is.
4. Eszközök eladásából vagy bérbeadásából származó bevétel
Ha bevétele ingatlan vagy ingó vagyon eladásából vagy bérbeadásából származik, ennek ellenőrzéséhez adásvételi szerződésre, lízingszerződésre vagy hasonló szerződésre lesz szükségünk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Ön betéteinek összege megfelel az ilyen bevételek összegének.
Töltsd fel az aláírt szerződés szkennelt vagy fényképezett eredetijét a tranzakció átvételével együtt.
Amennyiben a pénzeszközök eredetét igazoló dokumentumokat elektronikusan nyújtotta be, kérjük, csatolja az elektronikus benyújtás visszaigazolását is.
5. Adományokból összegyűjtött pénzeszközök
Ha adományozás útján jutott támogatáshoz, ellenőriznünk kell, hogy az adomány összege megegyezik-e a Fumbiba történő befektetéssel. Ennek megerősítéséhez adományozási szerződésre lesz szükségünk.
Töltsd fel az aláírt szerződés szkennelt vagy fényképezett eredetijét a tranzakció átvételével együtt.
6. Örökölt alapok
Annak ellenőrzéséhez, hogy az örökség összege összhangban van-e az Ön által befizetett betétekkel, az alábbi dokumentumok egyikére lesz szükségünk:
Örökségrendezési szerződés;
vagy
öröklési határozat;
Ha bármilyen kérdése van a dokumentumok feltöltésével kapcsolatban, ezen az űrlapon keresztül szívesen válaszolunk.
Köszönjük az együttműködést!
Figyelem:
A fokozott biztonság érdekében azt javasoljuk, hogy ne küldje el bizalmas adatait e-mailben. Töltse fel közvetlenül a Fumbi-fiókjába a „Dokumentum feltöltése” gombbal.
A Fumbi elhalaszthatja a befizetések és kifizetések feldolgozását mindaddig, amíg az összes szükséges dokumentumot be nem nyújtották és jóvá nem hagyták.
Fumbi Network
Fumbi
