Instrukcje, jak udowodnić pochodzenie depozytów Fumbi

Fumbi, jako odpowiedzialna firma podlegająca słowackim przepisom i regulacjom UE, jest również sumienna w swoim podejściu do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dlatego ważne jest dla nas, abyś przedstawił dowód pochodzenia swoich środków w przypadku kwot przekraczających nasz wewnętrzny limit.

Ustawa 297/2008 Coll. przekazuje nam obowiązek monitorowania podejrzanych transakcji, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub terroryzmem. Każda inna legalnie działająca firma również musi zgodnie z prawem wymagać od Ciebie tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to prośba o dokument o charakterze osobistym z poufnymi informacjami, dlatego prosimy o przesłanie tych informacji na w pełni zabezpieczone konto Fumbi, a nie pocztą elektroniczną. Ochrona danych osobowych naszych klientów ma dla nas najwyższy priorytet.

W tym artykule wyjaśniono, które dokumenty należy przesłać, abyśmy mogli je zweryfikować.

Prosimy o dostarczenie dokumentów, które najlepiej potwierdzają pochodzenie inwestycji.

Istnieje kilka szybkich kroków, które należy podjąć, aby udokumentować źródła finansów danej osoby.

Jak postępować:

1. Zaloguj się na swoje konto Fumbi
2. Kliknij link „Prześlij dokument”
3. Prześlij dokument, który deklaruje pochodzenie Twoich środków (zobacz poniżej wyjaśnienie dokumentów)

Dokumenty, których można użyć do udowodnienia źródła pochodzenia środków:

1. Dochód z zatrudnienia

Łatwym sposobem sprawdzenia źródła dochodu jest dostarczenie dowodu wynagrodzenia lub dochodu z zatrudnienia. Jeśli Twój dochód pochodzi z zatrudnienia, będziemy potrzebować jednego z poniższych dokumentów:

Wyciąg z konta, na które wpływa wynagrodzenie, za ostatnie trzy miesiące;

lub

roczne zestawienie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych;

lub

roczny wyciąg z ubezpieczenia zdrowotnego;

lub

zeznanie podatkowe od osób fizycznych.

Jeśli dokumenty potwierdzające pochodzenie środków zostały przesłane drogą elektroniczną, należy również załączyć potwierdzenie przesłania dokumentów drogą elektroniczną.

2. Środki z oszczędności

Abyśmy mogli sprawdzić, czy Twoje środki odpowiadają kwotom inwestycji, będziemy potrzebować wyciągu z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, w których oszczędzałeś (ostatnie 3 miesiące).

Jeśli na koncie znajdują się wrażliwe wydatki, możesz pozostawić tylko widoczną kwotę, a resztę zaciemnić. Nie usuwaj zadeklarowanych dochodów.

Ważne jest, aby widoczne były informacje identyfikujące, takie jak numer konta i imię i nazwisko posiadacza konta, dochód oraz, jeśli deklarujesz oszczędności, salda konta za każdy miesiąc.

3. Sposoby prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli Twój dochód pochodzi z działalności gospodarczej, ważne jest, abyśmy sprawdzili, czy dochód odpowiada kwocie depozytów. Potrzebujemy jednego z następujących dokumentów, aby to udowodnić:

Zeznanie podatkowe od osób fizycznych;

lub

Roczne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym;

lub

decyzja o wypłacie dywidendy;

• prosimy o przesłanie decyzji o wypłacie dywidendy wraz z otrzymanym potwierdzeniem transakcji;

lub

roczne oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeśli dokumenty potwierdzające pochodzenie środków zostały przesłane drogą elektroniczną, należy również załączyć potwierdzenie przesłania dokumentów drogą elektroniczną.

4. Wpływy ze sprzedaży lub wynajmu aktywów

Jeśli Twój dochód pochodzi ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub ruchomości, będziemy potrzebować umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu lub podobnej umowy, aby to sprawdzić. Umożliwi nam to potwierdzenie, że kwoty wpłat odpowiadają kwocie takiego dochodu.

Prześlij zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem transakcji.

Jeśli dokumenty potwierdzające pochodzenie środków zostały przesłane drogą elektroniczną, należy również załączyć potwierdzenie przesłania dokumentów drogą elektroniczną.

5. Środki pozyskane z darowizny

Jeśli środki zostały pozyskane w drodze darowizny, musimy sprawdzić, czy kwota odpowiada inwestycji w Fumbi. Będziemy potrzebować umowy darowizny, aby to potwierdzić.

Prosimy o przesłanie zeskanowanego lub sfotografowanego oryginału podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem transakcji.

6. Fundusze spadkowe

Abyśmy mogli sprawdzić, czy kwota spadku jest zgodna z dokonywanymi wpłatami, będziemy potrzebować jednego z następujących dokumentów:

Inheritance Settlement Agreement;

lub

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przesyłania dokumentów, chętnie skontaktujemy się z Tobą za pomocą tego formularza.

Dziękujemy za współpracę!

Ostrzeżenie:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdecydowanie odradzamy wysyłanie poufnych informacji pocztą elektroniczną, prosimy o przesłanie ich bezpośrednio na konto Fumbi za pomocą przycisku „Prześlij dokument”.

Fumbi może opóźnić przetwarzanie wpłat i wypłat do czasu dostarczenia i zatwierdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

ZALOGUJ SIĘ DO FUMBI